Приложение 1

Базы данных «серого» информационного рынка

БД «Банки РФ». Ежемесячно обновляемая база данных. Сведения ЦБ, аналитика, балансы, кредиты юридическим лицам, отчеты о прибылях и убытках, кредиты акционерам, обороты МБК, обороты МБК с нерезидентами РФ, корсчета ЛОРО и НОСТРО, общая финансовая отчетность банка по инструкции № 17 ЦБ РФ (консолидированный баланс, предоставленные кредиты, привлеченные депозиты и вклады, выпущенные сертификаты и облигации, выпущенные и учтенные векселя). Получение анализа текущего финансового состояния, проверка любого юридического и частного лица на получение крупных кредитов, формы 118,119, 501 ЦБ РФ, реквизиты, учредители, персоналии, дочерние и зависимые структуры и т.д. Банки России и Москвы.

БД «Производители товаров и услуг России и СНГ». Маркетинговая база данных, содержащая подробную информацию по более чем 100 000 предприятиям и организациям России и СНГ с полным перечнем предлагаемых товаров и услуг. БД содержит информацию о контактных лицах, их телефонах, почтовые адреса. Имеется режим печати на почтовые конверты.

БД «Единый Государственный Реестр предприятий России». Содержит регистрационные данные обо всех предприятиях России (79 регионов), включая данные местных регистрационных палат и данные Госкомстата, с разбивкой по регионам.

БД «Статистическая отчетность крупнейших российских предприятий». Сведения по 50 000 крупнейших российских предприятий, включающую в себя: экономические показатели, статистическую отчетность предприятия по данным Госкомстата (балансы), объемы и перечень выпускаемой продукции, экспортно-импортные операции, экономические показатели и др.

БД «Лабиринт». Досье на политиков, предпринимателей, государственные органы, коммерческие структуры и мн. др. Встроенный рубрикатор и гипертекстовая структура. В БД более 25 000 статей.

БД«VIP». Сведения по политикам, предпринимателям и общественным деятелям РФ. Возможность поиска информации по юридическим лицам.

БД «Таможня». Ежемесячно обновляемая БД по экспортно-импортным операциям, проведенным в России. Полная и подробная информация о покупателе, поставщике, номере ГТД, описанию товара, коде товара по ТНВЭД, количестве, стоимости, дате сделки, банках, обслуживающих сделку, таможенном терминале и т. д. Удобный интерфейс позволяет быстро и легко получать различные отчеты: по клиентам банка, по экспортерам-импортерам заданного наименования товара, по распределению долей рынка между участниками ВЭД, по таможенным постам. Для удобства анализа информации имеется возможность построения графиков.

БД «Пресса». Работники СМИ РФ: Ф.И.О., место работы, телефоны, дата рождения, тема публикаций.

БД «Телефонный справочник ведомств и крупнейших предприятий РФ». Крупнейшие предприятия РФ, федеральные и муниципальные органы управления и контроля, министерства, ведомства, комиссии, государственные комитеты, надзоры и т. д. — Ф.И.О. сотрудников, прямые телефоны, адреса, занимаемые должности, наименования отделов и т. д. 52 ведомства.

БД «Московская регистрационная палата». Юридические лица и частные предприниматели г. Москвы. Реквизиты, уставные данные, учредители юридические лица и физические лица с паспортными данными, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемники. Полная история любого юридического лица с момента создания (перерегистрации, смена руководства, учредителей, директоров, бухгалтеров, адресов). Аналитическая БД с широкими возможностями поиска, обработки и анализа информации. БД содержит замечания ГНИ по нарушениям в сдаче бухгалтерской отчетности, что позволяет выявлять «фирмы-поплавки».

БД «Московская областная регистрационная палата». Юридические лица и частные предприниматели Московской области. Реквизиты, уставные данные, учредители юридические и физические лица с паспортными данными, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемники. Полная история по любому юридическому лицу (перерегистрации, смена учредителей, руководства, бухгалтеров, адресов и т.д.). Наличие информации по ликвидированным фирмам по решениям арбитражных судов, паспортным данным директоров предприятий и лицам, подававшим документы на регистрацию.

БД «Бизнес-Инфо, Professional». Юридические лица и частные предприниматели г.Москвы. Реквизиты, уставные данные, учредители юридические и физические лица с паспортными данными, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемники. Интегрированная справочная система, включающая в себя БД ГНИ 1996г., БД ГНИ 1998г. (фактическая, рабочая информация о фирме на 1998 год), БД МРП (регистрация, корректировка, перерегистрация, ликвидация, заявки на регистрацию, регистрируемые в настоящее время организации, отказы в регистрации, старые наименования и коды ОКПО, изменение названий и т.д.), БД ГТК (ВЭД), БД МКИ (сведения по занимаемым площадям), БД ГНИ 1999 (претензии и замечания).

БД «Московский Земельный Комитет». База данных Москомзема по всем земельным участкам на территории Москвы. Содержит информацию по более чем 51 500 земельным участкам, включающую в себя: точный адрес, площадь, данные по организации или физическому лицу, контактный телефон, номер договора, дату начала и окончания договора, характеристики и назначение участка.

БД «Московская Недвижимость». БД Москомимущества. Арендаторы и собственники нежилых помещений г. Москвы. Подробная информация по любому арендатору и собственнику, полная информация по арендуемым площадям, помещениям, их техническим характеристикам, данные по договорам аренды и купли-продажи, сроки аренды, возможность поиска по адресу, наименованию, реквизитам, паспортным данным, договорам и т.д.

БД «Частная собственность». Квартиры г. Москвы и их собственники. Данные по 4 418 000 квартир и жилых домов (сведения БТИ: общая и жилая площадь квартиры, год постройки, перестройки и надстройки дома, этажность, материал стен, принадлежность, стоимость квартиры), по 4 945 000 собственников (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, вид собственности, процент, наименование документа-основания, его номер в КМЖ, дата заключения и окончания договора). Возможность поиска предыдущих владельцев квартиры.

БД «ГИБДД Москва». Содержит информацию по зарегистрированным в г. Москве автотранспортным средствам начиная с I960 года. Мощная поисковая система обеспечивает поиск по любым параметрам — регистрационный номер, VIN, номера агрегатов, данные по регистрационным документам (справка-счет, техпаспорт, ПТС), модель, цвет, дата регистрации (снятия с учета), Ф.И.О. владельца, паспортные данные, адрес, дата рождения, контактный телефон и т. д. Возможность поиска по отдельным цифрам номера, последним цифрам VIN, номерам телефонов, не вошедших ни в одну телефонную БД. Информация по документам — основаниям для регистрации: справка-счет, договор купли-продажи, удостоверение таможни, доверенность, решение суда и об органах, их выдавших: Ф.И.О. нотариуса, таможня, адрес комиссионного магазина. Также содержит особые отметки и комментарии ГИБДД (замена агрегатов, нахождение т/с в розыске ИНТЕРПОЛа, транзитные номера). В базе более 5 000 000 единиц автотранспорта.

БД «ГИБДД Московская Область». Данные по более чем 5 000 000 единиц автотранспорта: гос. номера, номера кузова, двигателя, шасси, VIN-коды, модели, цвета, год выпуска и место изготовления, назначение, тип и категория транспортного средства, тип и объем двигателя, год постановки на учет, технические характеристики и т.д. Сведения по частным и юридическим лицам — владельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата и место рождения, паспортные данные, контактный телефон, наименование организации (для юридического лица). Сведения по более чем 1 800 000 доверенностей на транспортные средства и об их владельцах: Ф.И.О., прописка, дата и место рождения, паспортные данные, контактный телефон. Информация о документах — основаниях для регистрации (справка-счет, договор купли-продажи, удостоверение таможни, доверенность, решение суда и т.д.) и выдавших их органах (наименование комиссионного магазина, Ф.И.О. нотариуса, наименование таможни и т.д.).

БД «Угон». Информация по 1 382 318 автотранспортным средствам, находящимся в розыске с 1984 г. База данных содержит государственные номера разыскиваемых автомобилей, номера кузова, двигателя, шасси, информацию о модели, годе выпуска, дате постановки в розыск и т. д.

БД «Водительские удостоверения». Сведения по 1 871 000 частных лицах, имеющих право управления транспортными средствами, 2 153 000 водительских удостоверений нового образца, архиву водительских удостоверений старого образца, 230 000 задержанных водителей в состоянии алкогольного опьянения. Серия и номер водительского удостоверения и временного разрешения, дата выдачи, код выдачи, категории, информация по владельцу (Ф.И.О., паспортные данные, прописка и адрес фактического проживания, дата рождения), по месту прохождения обучения и данные по свидетельству об окончании учебного заведения. Информация по нарушениям с указанием вида, даты и места нарушения, принятым мерам и номеру транспортного средства. Различные режимы поиска.

БД «CEDRUS»: Физические лица Московской области. Сведения по прописке более чем 6 234 000 частных лиц Московской области. Ф.И.О., район проживания, прописка, год и дата рождения.

БД «Физические лица Москвы 4.0». Содержит информацию по прописке 11 028 370 жителей Москвы — фамилия, имя, отчество, прописка, дата рождения. Начиная с версии 4.0 добавлена возможность поиска по адресу.

БД «ОВИР». База данных по заграничным паспортам частных лиц г. Москвы и области. Сведения по заграничным паспортам более чем 2 500 000 частных лиц. Серия и номер паспорта, фамилия, имя, отчество владельца, дата и место рождения, прописка. Возможен поиск по адресу.

БД «Паспортные данные жителей г. Москвы». Содержит информацию о паспортных данных жителей Москвы (номер и серия паспорта, дата и место выдачи, прописка, дата рождения). Поиск по Ф.И.О., номеру паспорта и прописке. Всего более чем 4 000 000 записей.

БД «Похищенные паспорта». Содержит сведения по утраченным, похищенным и признанным недействительными гражданским, заграничным паспортам, национальным паспортам граждан СНГ, вкладышам о гражданстве, свидетельствам о заключении брака, пропускам, бланкам, гербовым печатям и штампам. Данные по 122 554 документам.

БД «Розыск-Судимость». Информация по 1 255 189 физическим лицам, находившимся в розыске либо имеющим судимость. Паспортные данные, дата и место рождения, сведения об инициаторах розыска, дате и месте совершения преступления, вооружении и т.д.

БД «Спецучет». Сведения по более чем 300 000 лиц, состоящих на спецучете в МВД и имеющих судимость в Москве и области. Включает в себя данные по: Ф.И.О., дате рождения, паспортным данным, адресу прописки и фактического проживания, навыкам, месту работы, судимости, обстоятельствам совершенного преступления, подельщикам, словесному портрету, особым приметам и т. п. Возможность проверки криминального прошлого любого жителя Московского региона.

БД «Ирбис-3». Проверка любого частного либо юридического лица на спецучет и причастность к ОПГ. Сведения по установленным связям, контролируемые объекты, задержания.

БД «Административные правонарушения». Сведения по совершенным на территории г. Москвы 1 213 000 административных правонарушений. Ф.И.О. правонарушителя, дата и место рождения, прописка, описание нарушения, дата и место его совершения, информация по задержанию и составлению протокола, сведения по наложенным взысканиям и передаче дел в другие инстанции.

БД «Дорожно-Транспортные Происшествия». Содержит подробную информацию о более чем 400 000 ДТП, произошедших с 1998 года на территории Москвы и области. Включает данные по персоналиям — участникам ДТП (Ф.И.О., прописка, номер документа, дата рождения, данные по доверенности), автомобилям (госномер, VIN, номера агрегатов, полученные повреждения и т. п.), обстоятельствам и причинам ДТП.

БД «Криминал». Содержит сводки по Москве и области по преступлениям и правонарушениям, происшествиям и угонам за последние 5 лет. 918 615 происшествий. Возможность проверки любого физического, юридического лица или автомобиля на причастность к тому или иному преступлению. Сведения по прописке частных лиц. Возможность поиска по Ф.И.О., адресу, наименованию фирмы, гос. номеру автомобиля, номеру кузова, двигателя, VIN-коду.

БД «Изъятые записные книжки». Сведения по владельцу, данные по изъятию, телефонно-адресная информация, Ф.И.О. частных лиц. Более 500 000 проходящих телефонных и пейджинговых номеров с комментариями правоохранительных органов. Данные ЗИЦ (словесный портрет, особые приметы, возможные клички, сведения по уголовным и административным правонарушениям и т. д.) на лица, представляющие оперативный интерес. Проверка любого телефона, частного или юридического лица на присутствие в записных книжках. Возможность вывода полной записной книжки. Возможность поиска по номеру телефона, пейджера, Ф.И.О., названию организации, адресу, кличке, категории учета, комментариям.

БД «Экономические Преступления». Налоговые преступления и нарушения, задолженность перед бюджетом, валютно-экспортный контроль, налоговые преступления физических лиц. Возможность проверки любого юридического и физического лица, полная и подробная информация по совершенным налоговым преступлениям, размеры выплат и штрафов, статья УК, сведения об учредителях, реквизиты и многое другое.

БД «Публикации СМИ по криминальной тематике».

БД «Пресса России и СНГ с 1993 г.». Содержит статьи центральных и местных газет и журналов, интернет-изданий.

БД «Госкомстат — Москва и Московская Область». Сведения по 1 868 654 юридическим лицам Москвы и Московской области по данным Госкомстата, в. т.ч. юридические лица, зарегистрированные в ГРП, Минюсте и т. д.

БД «Должники ГНИ г. Москвы». Итоги года. Сведения по нарушениям в сдаче бухгалтерской отчетности юридическими лицами г. Москвы. Сведения по нарушениям сдачи ежеквартальной отчетности эмитентами РФ в ФКЦБ.

БД «Единый Телефонный Справочник Professional (Московский Регион)». Возможность проведения расширенного поиска по любым критериям, в том числе по: фамилии, имени, отчеству физического лица и его дате рождения; наименованию юридического лица, его фактическому и юридическому адресам.

БД «Регистрационная Палата С.-Петербурга». Юридические лица г. С.-Петербург. Реквизиты, уставные данные, учредители юридические и физические лица с паспортными данными, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемники. Интегрированная информационно-справочная система, включающая в себя БД ГНИ (фактическая, рабочая информация о фирме), БД по перерегистрациям, БД по счетам организаций, БД по претензиям и замечаниям ГНИ, БД лицензионной палаты С.-Петербурга. Полная история по любому юридическому лицу с момента создания по август 2001 года (перерегистрации, смена учредителей, руководства, бухгалтеров, адресов и т.д.). 289 900 фирм, 754 101 физическое лицо.

БД «Санкт-Петербург». Данные по частным лицам, проживающим на территории Санкт-Петербурга, включая паспортные. Сведения ЦАБ, ПТС, телефонная база.

БД «Криминальная обстановка г. Санкт-Петербург». Обзор наиболее серьезных преступлений, совершенных на территории региона. Конфликты в области передела собственности и преступления в сфере предпринимательства.

БД "Currus". Сведения по пассажирским и грузовым перевозкам частных лиц по Октябрьской железной дороге. Фамилии, удостоверяющие личность документы, номера поездов, вагонов и мест, станция посадки и станция назначения, дата и время отбытия, дата и время прибытия, дата и время приобретения билета, количество приобретенных билетов, форма билета, сведения о льготах. БД содержит номера свидетельств о рождении, военных билетов, удостоверений личности военнослужащих, служебных удостоверений, справок об освобождении и т.д. — «СЕМЬЯ» (сведения о пассажирах с одинаковыми фамилиями, совершивших покупку билетов в интересуемый поезд (вагон)).

БД «Регистрационные палаты крупнейших городов России». Содержит регистрационную информацию о предприятиях, зарегистрированных в Екатеринбурге, Иванове, Калининграде, Новосибирске, Омске, Пензе, Петербурге, Самаре, Саратове, Томске, Ульяновске и др.

БД «Бизнес-Инфо Волгоград». Юридические лица и частные предприниматели г. Волгограда. Реквизиты, регистрационные данные, юридические и фактические адреса, телефоны, учредители юридические и физические лица с информацией по их вкладу уставный фонд.

БД «Бизнес-Инфо Красноярск». Юридические лица г. Красноярска. Реквизиты, регистрационные данные, юридические адреса, телефоны, учредители юридические и физические лица.

БД «Galar-ЕКАТЕРИНБУРГ». Данные по автотранспортным средствам: гос. номера, номера кузова, двигателя, шасси, VIN-коды, модели, цвета, год выпуска, год постановки на учет, технические характеристики и т.д. Сведения по частным и юридическим лицам — владельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата рождения, паспортные данные, контактный телефон, наименование организации (для юридического лица).

БД «Galar-POCTOB». Данные по автотранспортным средствам: гос. номера, номера кузова, двигателя, шасси, VIN-коды, модели, цвета, год выпуска, год постановки на учет, технические характеристики и т.д. Сведения по частным и юридическим лицам — владельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата рождения, контактный телефон, наименование организации (для юридического лица).

БД «Galar-CAMAPA». Данные по автотранспортным средствам: гос. номера, номера кузова, двигателя, шасси, VIN-коды, модели, цвета, год выпуска, год постановки на учет, технические характеристики и т.д. Сведения по частным и юридическим лицам — владельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата рождения, паспортные данные, контактный телефон, наименование организации (для юридического лица).

БД «Западная Сибирь». Сведения по частным лицам региона (данные адресных бюро, ГТС): Ф.И.О., прописка, дата рождения, телефон, паспортные данные и т.д. Телефонные справочники городов региона. Сведения по коммерческим и государственным предприятиям (данные ГНИ и регистрационных палат): адреса, телефоны, коды, данные по учредителям юридическим и физическим лицам (с паспортными данными), по открытым банковским счетам и т.д. Сведения по частным предпринимателям. Сведения по работникам органов управления (Ф.И.О., должность, телефон, адрес). База данных оперативного учета: информация по действующим на территории региона организованным преступным сообществам с указанием лидера и членов ОПГ (Ф.И.О., клички, адресная информация, дата рождения, установленные коррумпированные связи и т.д.). Сведения по лицам, совершившим экономические преступления, имеющим задолженность перед бюджетом, а также уклоняющимся от погашения кредиторской задолженности.

БД «Криминал». Самара и Самарская область. База данных по происшествиям, преступлениям, угонам за 1995-2001 годы, Самара и Самарская обл. 83 706 происшествий. Возможность проверки любого физического, юридического лица либо автомобиля на причастность к тому или иному преступлению. Сведения по прописке частных лиц. Возможность поиска по Ф.И.О., адресу, наименованию фирмы, дате происшествия, описанию.

Пример с использованием вышеуказанных источников информации

Установочная справка на Бластера Сигизмунда Автандиловича

Бластер Сигизмунд Автандилович, 11.12.1941 года рождения, уроженец Белоруссии.

Паспорт *-** № ****** выдан Донским РОВД г. Энска **.**.**** г. Прописан по адресу: г. Энск, ул. Дмитрия Донского д.2 кв.26. (1), (9), (10)* {Цифрами в справке помечены использованные источники информации.

1 — БД «Водительские права».

2 — БД «Местная пресса», газета «Энские известия», поздравление с юбилеем.

3 — БД «Бюро технической инвентаризации».

4 — БД «Телефоны г. Энск».

5 — Местный «компроматный» сайт, БД «Местная пресса», статья в оппозиционной газете «Красный лудильщик».

6 — БД «Эмиссия» и БД ФКЦБ.

7 — БД «Учеты ГИБДД УВД Энской области».

8 — БД «Оперативные сводки УВД Энской области».

9 — БД «Регистрационная палата г. Энск» или БД «Налоговая инспекция г. Энск»

10 — БД «Адресное бюро г.Энск».}

Выпускник Энского заборостроительного университета, прошел путь от рабочего до крупного руководителя. До 1993 года занимал ответственные должности в ГлавЗаборУпр ЭнскОблИсполкома, в ЭнскЗаборконтор, Управлении заборостроительства Министерства строительства СССР, был заместителем губернатора Энской области.

Награжден орденом «За заслуги перед Чужим Отечеством». Удостоен звания Почетный заборостроитель России. Избирался депутатом Энской областной Думы. (2)

Женат. Жена — Бластер Агриппина Борисовна, 09.10.1946 года рождения, уроженка Узбекистана. С мужем проживают в квартире общей площадью 124,4 кв.м, жилая площадь 68,6 кв.м. Договор передачи квартиры в собственность от 16.03.93. В собственности у каждого по 50%. (3)

Домашний телефон: ***015 (4).

Сын — Бластер Иван Сигизиундович, 12.07.1975 года рождения, уроженец г.Энска.

Проживает по адресу: г. Энск, ул. Кропоткинская, д.34, кв.91, в квартире общей площадью 102,1 кв.м, жилая площадь 62,9 кв. м. Договор мены от 10.11.95. Номер в ДМЖ 479-875. (3)

Домашний телефон: ***881 (4).

Дочь — Термопарова (Бластер) Прасковья Сигизмундовна, 01.07.1978 года рождения, уроженка г. Энск.

Проживает по адресу: г. Энск, ул. Кропоткинская, д.34 кв.146, в квартире общей площадью 102,1 кв. м, жилая площадь 62,9 кв. м. Договор купли-продажи от 27.05.96. Номер в ДМЖ 564-987. (3)

Домашний телефон: ***533 (4).

Бластер С.А. занимает должность начальника Главного департамента по строительству заборов Правительства Энской области.

В 1993-1994 годах возглавлял специальную комиссию, которая составляла расчет лимитной цены на все незавершенные муниципальные заборы.

Принимал активное участие в строительстве заборов вокруг всех грандиозных городских и областных объектов. Текущая задолженность строителям по всем этим объектам была громадной. Активно лоббировал выделение финансовых средств на строительство из средств сторонних инвесторов.

Главный департамент по строительству заборов Правительства Энской области — одна из самых коррумпированных организаций в области.

Чтобы сразу получить подпись какого-то чиновника и не терять на этом день или два, тратится от $50 до 100. Размер «благодарности» при строительстве обычного забора в центре города Энска до $5.000. По словам представителей иностранных заборостроительных компаний, при согласовании разрешения на строительство крупного объекта сумма взяток может доходить до $50 000. (5)

С.А.Бластер представляет интересы Департамента имущества Энской области в соответствии с распоряжением Правительства Энской области в ряде акционерных обществ: (6)

ОАО «ЭнскЗаборСтрой» — Председатель Совета директоров.

ОАО «Энский гвоздодерный комбинат» — Председатель Совета директоров.

ЗАО «ЭнскПромЗабор» — Председатель Совета директоров.

ОАО «ГлавЭнскЗабор» — заместитель Председателя Совета директоров.

ОАО «ЭнскВнешЗабор» — член Совета директоров. ОАО «Заборостроительный комбинат № 666» — член Совета директоров.

Автотранспорт, принадлежащий членам семьи Бластер С.А.: (7)

Бластер Сигизмунд Автандилович

— владеет на текущий момент автомашиной «ГАЗ — 3110», серого цвета, 1992 года выпуска, госномер Э 1941 ЭЭ. Приобрел в 1992 году.

— владеет на текущий момент автомашиной «Мерседес-Бенц — 500», черного цвета, 1999 года выпуска, госномер А 071 00 91. Приобрел в 1999 году.

Бластер Агриппина Борисовна

— владеет на текущий момент автомашиной «Тойота-Лендкрузер», темно-зеленого цвета, 2002 года выпуска, госномер О 777 ОО 91. Приобрела в 2002 году.

Термопарова (Бластер) Прасковья Сигизмундовна

— владеет на текущий момент автомашиной «ВАЗ — 21093», красного цвета, 1996 года выпуска, госномер А 322 АА 91. Приобрела в 1996 году.

— владеет на текущий момент автомашиной «ДЕУ», красного цвета, 2000 года выпуска, госномер С 444 СС 91. Приобрела в 2000 году.

Бластер Иван Сигизмундович

— владеет на текущий момент автомашиной «Ауди А-8», черного цвета, 2001 года выпуска, госномер С 999 СС 91. Приобрел в 2001 году.

— владеет на текущий момент автомашиной «ВАЗ — 21093», вишневого цвета,

1995 года выпуска, госномер А 321 АА 91. Приобрел в 1995 году.

— владеет на текущий момент автомашиной «ВАЗ — 2131», синего цвета,

1996 года выпуска, госномер А 344 АВ 91. Приобрел в 1996 году.

— владеет на текущий момент автомашиной «Тойота-Лендкрузер», черного цвета, 1998 года выпуска, госномер В 167 ММ 91. Приобрел в 1998 году.

Криминальная информация: (8)

05.07.2001 г. в 14.30 час. в Ленинское РОВД г. Энска обратился гр-н Пупкин Семен Аристархович, 1953 г.р., прож.: г. Энск, Большой Кольцевой переулок, д. 9, кв.4, раб. ВНИИ «ЗаборГражданПроект» — генеральный директор, и заявил, что в период времени с 22.00 час. 04.07.2001 г. до 06.15 час. 05.07.2001 г. по адресу: ул. Веры Фиглер, д. 14 неизвестные путем отжима двери проникли в его служебный кабинет и похитили сейф с $164.300, которые ему оставил на хранение его друг, уехавший в отпуск за границу, гр-н Бластер Сигизмунд Автандилович, прож.: г. Энск, ул. Дмитрия Донского д.2 кв.26.

Фирмы, учрежденные родственниками Бластера С.А. (9)

Закрытое акционерное общество «Заборный ряд»

Регистрационный номер МРП: 1054080

Дата регистрации: 12.05.1996

Адрес: г. Энск, ул. Баянова, д.б

Фамилия руководителя: Бластер И.С.

Уставный фонд (тыс. руб): 7 600

Основной вид деятельности: Проектирование заборов

Учредители — физические лица:

Бластер Иван Сигизмундович

Доля в уставном капитале 50 %

Бластер Агриппина Борисовна

Доля в уставном капитале 25 %

Термопарова (Бластер) Прасковья Сигизмундовна

Доля в уставном капитале 25 %

Общество с ограниченной ответственностью "Золушка 007"

Дата регистрации: 01.12.1994

Адрес: г. Энск, Кавказский бульвар, д. 2, стр. 7

Телефон: ***085

Фамилия руководителя: Черняховский Николай Борисович

Уставный фонд (тыс. руб): 100

Основной вид деятельности: Поставка сырья для строительства заборов

Учредители — физические лица :

Черняховский Николай Борисович

Доля в уставном капитале 2 %

Бластер Леопольд Автандилович

Доля в уставном капитале б %

Бластер Агриппина Борисовна

Доля в уставном капитале 90 %

Черняховская Наталья Семеновна

Доля в уставном капитале 2 %

Закрытое акционерное общество «ВнешЗаборСтрой»

Дата регистрации: 07.09.2001

Адрес: г. Энск, ул. Герцена., д. 12.

Телефон: ***872

Фамилия руководителя: Платков Евгений Александрович

Уставный фонд (тыс. руб): 10

Основной вид деятельности: Строительство заборов

Учредители — физические лица :

Тарантулов Федор Васильевич

Доля в уставном капитале 20 %

Скорпионов Илья Ильич

Доля в уставном капитале 20 %

Платков Евгений Александрович

Доля в уставном капитале 20 %

Шариков Константин Иванович

Доля в уставном капитале 20 %

Бластер Иван Сигизмундович

Доля в уставном капитале 20 %

Вот такую справку на основе указанных источников можно сделать в течение пары часов. Но собрать из различных баз данных сведения — это только половина дела. Самое главное превратить их в информацию. Как это делается? Ну для начала можно посмотреть доход семьи фигуранта: квартиры, машины, образ жизни и сравнить с официальным доходом, указываемым им в налоговой декларации. Для полноты ощущений можно добавить и сравнить доходы и расходы детей.

Потом посмотреть, а чем это занимаются учрежденные родственничками фигуранта фирмы? Как правило, ничем, кроме «распиловки» бюджетных средств.

Разложить на временную ось крупные покупки и посмотреть, с чем они связаны: с повышением по службе, с началом осуществления очередного «грандиозного» проекта и т. п. Об этом уже рассказывалось ранее в приложении № 2 к главе «Система экономической контрразведки промышленного предприятия».





 



Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх